Polícia
Telexfree: Justiça bloqueia bens de "testas de ferro" em pirâmide financeira
Além dos imóveis, os suspeitos também tiveram o valor de R$ 2 milhões bloqueados em suas contas bancárias pela Justiça Federal
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Polícia
Telexfree: PF cumpre mandados no ES em investigação sobre pirâmide financeira
Estão sendo buscados bens e informações que levem aos investimentos financeiros ocultados pelos criminosos
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Ex-sócio da Telexfree é preso pela PF e poderá ser extraditado
Empresário é alvo de mandado de prisão também nos Estados Unidos
Geral
Juíza de Vitória decreta falência da Telexfree por prática de pirâmide financeira
Foi ordenada a intimação dos sócios es da Telexfree, pessoalmente, para que cinco dias apresentem a relação nominal dos credores
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Líder da Telexfree, Carlos Costa é condenado por sonegação de R$ 3,9 milhões
Sócio da Telexfree surprimiu tributos de sua declaração de imposto de renda de pessoa física referentes ao ano-calendário 2012
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Contratos entre Telexfree e divulgadores são nulos, diz Justiça
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Justiça condena Telexfree a devolver dinheiro a investidores e pagar indenização de R$ 3 mi
Sentença definitiva foi publicada na quinta-feira (6) no site do Tribunal de Justiça do Acre. O DPDC chegou a instaurar processo istrativo contra a Telexfree
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Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de mais de R$ 55,5 milhões
O MPF/ES disse que foram mais de 80 operações financeiras que movimentaram dinheiro de atividade criminosa para a conta das empresas WorldExchange e KLW
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Justiça recebe denúncia contra 22 pessoas envolvidas no funcionamento da Telexfree
A Justiça suspendeu o sigilo integral da denúncia, de acordo com decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Todos os réus serão citados para apresentar suas defesas
Política
MPF denuncia 15 membros da Telexfree por lavagem de dinheiro
Além dos dois sócios-es da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, foram denunciados também divulgadores e familiares dos empresários
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Ministério Público Federal do ES denuncia 22 pessoas por esquema da Telexfree no Brasil
Entre os denunciados estão os dois sócios-es da empresa, além de investidores, divulgadores e familiares dos empresários. Ao todo, foram ajuizadas três denúncias
Polícia
Após sair do ES, membro da Telexfree é preso nos EUA com 22 milhões de dólares no colchão
Há vários meses a Polícia Federal no Espírito Santo vinha compartilhando informações com autoridades norte-americanas através de Cooperação Jurídica Internacional
Economia
Justiça Federal no Estado multa Telexfree em mais de R$ 130 milhões em impostos
Decisão do juiz Alceu Maurício Júnior é do dia 11 de fevereiro, mas só foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Donos da empresa têm 30 dias para quitarem o débito
Entretenimento e Cultura
Grávida, Deborah Secco compra casa em Orlando
A residência fica próxima dos parques da Disney, em Orlando. Ainda segundo informações do jornal, as casas custam mais de R$ 1 milhão e acomodam até dez pessoas
Polícia
Ex-líder da Telexfree é preso nos Estados Unidos
O homem é acusado de falsificar informações para morar no país. Sann é foragido da Justiça Brasileira e acusado de comandar um suposto esquema de pirâmide financeira