Política
Banco deposita R$ 10 milhões de Adriana Ancelmo na conta da Justiça
Montante será encaminhado à 7ª Vara Federal, do juiz Marcelo Bretas, onde ela responde pela acusação de lavagem de dinheiro
Tag lavagem de dinheiro
Política
Ministério Público pede prisão de Lula e pagamento de multas de R$ 87 milhões
Órgão pediu ao juiz Sérgio Moro a condenação do ex-presidente e de outros seis réus pelos crimes de corrupção iva e ativa e lavagem de dinheiro
![ICMS25 BSB DF GERALDO ALCKMIN/ICMS NACIONAL O deputado, Paulo Maluf (PP SP) durante reuniao da Comissao Especial que analisa a PEC que modifica a sistematica de cobranca do ICMS de operacoes e prestacoes de serviços realizadas de forma nao presencial e que destinem bens e servicos a consumidor final localizado em outro Estado. 05/11/2013. FOTO:DIDA […]](https://s.folhavitoria.com.br/2024/10/HEKeOfSw-3532245-paulo-maluf-jpg.webp "ICMS25 BSB DF GERALDO ALCKMIN/ICMS NACIONAL O deputado, Paulo Maluf (PP SP) durante reuniao da Comissao Especial que analisa a PEC que modifica a sistematica de cobranca do ICMS de operacoes e prestacoes de serviços realizadas de forma nao presencial e que destinem bens e servicos a consumidor final localizado em outro Estado. 05/11/2013. FOTO:DIDA […]")
Política
STF condena Maluf a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro
Ele é acusado de lavagem de dinheiro devido a movimentações bancárias de US$ 15 milhões entre 1998 e 2006 em contas na ilha de Jersey, paraíso fiscal localizado no Canal da Mancha
Política
Maluf é julgado no STF nesta terça por lavagem quando era prefeito de SP
A ação penal foi aberta em setembro de 2011 contra 11 acusados, entre eles Paulo Maluf e familiares. Somente o processo contra Maluf continua no Supremo
Política
PF abre nova operação contra lavagem de dinheiro internacional
As investigações começaram a partir da prisão em flagrante de um jordaniano ocorrida na imigração do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek,
Polícia
PF desarticula quadrilha especializada em lavagem de dinheiro internacional
A PF investiga se integrantes da organização realizavam operações de câmbio não-autorizadas, além de dissimularem a aquisição de imóveis de alto valor e promover a evasão de divisas
Política
Corte de Paris abre julgamento de recurso de Maluf
Ex-prefeito de São Paulo foi condenado pela Justiça sa em outubro de 2015 a três anos de prisão por lavagem de dinheiro - crime que teria praticado no período entre 1996 e 2003
Política
MPF denuncia 15 membros da Telexfree por lavagem de dinheiro
Além dos dois sócios-es da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, foram denunciados também divulgadores e familiares dos empresários
Polícia
Presa quadrilha suspeita de aplicar golpes em militares aposentados do ES e MG
No Espírito Santo, ações foram realizadas em Vila Velha e Piúma. Segundo as investigações, principal alvo dos criminosos eram pessoas idosas ou portadoras de doenças graves
Política
Sob suspeitas de lavagem de dinheiro, pastor Silas Malafaia depõe à Polícia Federal
Líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo é investigado por supostamente receber valores do principal escritório de advocacia investigado na Operação Timóteo
Política
Ex-presidente Lula é denunciado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro
A acusação atinge também o filho do petista, Luis Cláudio Lula da Silva, além do casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni. Todos foram denunciados por negociações irregulares
Política
PF prende prefeito de Vilhena (RO), suspeito de lavagem de dinheiro
ambém estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens, incluindo imóveis, contas bancárias, veículos, estabelecimentos comerciais e até dois hotéis
Política
Lava Jato denuncia Palocci por corrupção e lavagem de dinheiro
Como decorrência das apurações realizadas na 35ª fase da operação Lava Jato, identificou-se que Palocci estabeleceu com a Odebrecht um amplo e permanente esquema de corrupção
Política
'Se ocorreu, foi legal', diz igreja evangélica sobre empréstimo a Cláudia Cruz
Operação Lava Jato vê lavagem de dinheiro no empréstimo feito apela Igreja Evangélica Cristo em Casa, de propriedade de um radialista, à Cláudia Cruz
Política
MPF firma convênio para usar laboratório capixaba contra corrupção e lavagem de dinheiro
Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro produz análises técnicas em investigações de combate à corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro