Política
A Lava Jato Rio denunciou nesta terça-feura, 22, o doleiro Chaaya Moghrabi, o “Yasha” por atuar em esquema para ocultar e dissimular a origem de US$ 11 milhões em contas na Suíça. Ele já foi alvo de três pedidos de prisão preventiva decretados pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, mas foi beneficiado nas três […]
Política
Crimes teriam sido cometidos durante a construção da Cidade istrativa, a sede do governo do Estado, que custou R$ 1,3 bilhão
Polícia
Segundo as investigações, para viabilizar as operações, eram produzidos contratos fraudulentos. Ao todo, foram movimentados cerca de R$ 800 milhões
Política
Segundo a polícia, o grupo se relacionava com empresas investigadas por atuarem com os doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama
Geral
A Polícia Federal prendeu na quarta-feira, 2, cinco suspeitos de participação em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais, após apreender U$ 730 mil e R$ 1.825.700,00 em um imóvel em construção em Santos, no litoral paulista. Segundo a PF, o empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de […]
Justiça
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por maioria de votos, que o disposto no Art. 17-D da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), é inconstitucional. O referido dispositivo legal prevê que, “Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que […]
Polícia
Estão sendo cumpridos 149 mandados de busca e 66 ordens de prisão em dez Estados. Participam da ação 670 policiais federais e 30 servidores da Receita
Política
De acordo com o Ministério Público, Flávio é suspeito de se apropriar dos salários de seus assessores e, depois, praticar lavagem desses recursos por meio de uma organização criminosa
Política
As duas primeiras reuniões da comissão de juristas designada pela Câmara dos Deputados para discutir a atualização da lei de lavagem de dinheiro deixaram surpresas as autoridades de órgãos de controle que acompanham a discussão. Alguns advogados têm defendido mudanças que representam, para procuradores, retrocessos em um campo em que o País tem evoluído nos […]
Polícia
Sob a perspectiva econômico-financeira, as apurações chegaram a uma rede de 73 empresas suspeitas ligadas, sobretudo, ao ramo de combustíveis em SP
Política
O montante pago pelo apartamento de Copacabana, em valores corrigidos pelo IPCA, corresponderia hoje a R$ 127,6 mil
Polícia
Segundo a polícia, a empresa era comandada por uma advogada, esposa de um dos chefes do tráfico de drogas do Complexo da Penha, que está preso
Polícia
Segundo o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Segurança do Estado, o objetivo é investigar a movimentação financeira do tráfico no Espírito Santo
Política
Só após denúncias contra advogados por desvios de recurso do Sistema S, no Rio, a Ordem diz que vai regulamentar normas de prevenção a este tipo de crime
Política
Presidente disse que grupo de comunicação o persegue há 10 anos e cobrou explicações sobre suposta denúncia de lavagem de dinheiro na emissora