Geral
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 veículos de luxo na quinta-feira, 27, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os veículos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial (Tatuapé), na zona leste de São Paulo, onde o caso […]
Polícia
Hugo Soares de Souza, Fernanda Cruz da Silva e Rodrigo Bonatti de Moraes, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa
Polícia
O Folha Vitória obteve o à decisão judicial da 6ª Vara Criminal de Vila Velha. O processo dos envolvidos na Operação Frisson continua sob segredo de Justiça
Polícia
Justiça mandou prender seis pessoas acusadas de lavagem de dinheiro, jogo do bicho e organização criminosa; no total, foi autorizada a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, além de avião, helicóptero e 28 veículos
Polícia
Daud Martins Nasser dos Santos é investigado por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação
Polícia
O empresário era o principal alvo da Operação Kreator, iniciada em novembro de 2022.
Esportes
Os indícios de crimes de lavagem de dinheiro e o uso de contas falsas de “laranjas” vão tramitar em um processo paralelo aos que já correm na Justiça sobre a investigação do esquema de apostas em jogos de futebol. Eles envolvem jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano ado. A informação foi apurada […]
Esportes
A intimação ao craque do Paris Saint-Germain é resultado da Operação Huitaca, que prendeu temporariamente nesta sexta-feira três pessoas associadas ao esquema
Geral
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, suspendeu a tramitação do pedido de cooperação internacional feito por autoridades do Peru para ouvir testemunhas brasileiras uma ação penal que atinge o ex-presidente peruano Ollanta Humala. Ele é réu por lavagem de dinheiro. Os depoimentos estavam marcados para as próximas duas […]
Política
A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça estadual de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador João Muniz Leite, que foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, até […]
Política
O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações
Geral
Duas semanas depois de ser presa e acusada de corrupção iva pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), a delegada da Polícia Civil do Rio Adriana Belém foi denunciada na última terça-feira, 24, por lavagem de dinheiro. Na ocasião de sua prisão, os promotores de Justiça que foram à sua casa, em um condomínio […]
Economia
Juíza condicionou o retorno das atividades ao fato delas comprovarem o recolhimento regular dos débitos a vencerem. Outras três empresas do Grupo UAI continuam impedidas de funcionar
Geral
Segundo investigações do Gaeco (MPES), dono do grupo empresarial UAI teria deixado de recolher, por 16 anos, parte do ICMS incidente sobre operações de três empresas
Polícia
Segundo as investigações, o grupo atuava desde 2021 no sorteio de veículos através de rifas e fazia a lavagem do dinheiro através de empresas de fachada