Polícia
Polícia bloqueia R$ 40 milhões em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Operação Baeste teve início após a prisão de fornecedor do tráfico em 2021; ao menos 20 investigados estão envolvidos no esquema
Tag lavagem de dinheiro
Operação Stuttgart
Justiça do ES condena empresários à prisão e a devolver R$ 77 milhões
Foi ordenada ainda a perda de bens: um imóvel na Ilha do Boi, outro em Domingos Martins e seis veículos, sendo uma Mercedes-Benz e um Audi
Política
Governo leiloa Lamborghini que pertencia ao crime organizado; veja valor e modelo
O lance inicial fixado pela pasta é de R$1.149.348,75 e os interessados podem agendar uma visita para ver o veículo entre 26 e 27 de março
Política
PF cita Gusttavo Lima em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC
Foi identificada uma rede de tráfico internacional de drogas da facção com a máfia italiana; nome de cantor apareceu em lista de transações
"Conexão Perdida"
Prisão de "irmão Vera" levou à investigação contra lavagem de dinheiro no Rio
Investigação que desencadeou uma megaoperação nesta quarta-feira (29) começou após a prisão de Luan Gomes
Geral
Arquivada apuração contra Gusttavo Lima e a Vaidebet
As divergências entre a juíza e os promotores de Justiça da investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do jogo ilegal por meio de casas de apostas, em Pernambuco, ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira, 13, depois que a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) optou por arquivar a parte da apuração que atingiu o cantor Gusttavo Lima […]
Polícia
Com alvo no ES, PF mira em grupo que desviou mais de R$ 6 bilhões para a China
Investigação apontou um sistema bancário paralelo que funcionava ilegalmente dentro e fora do Brasil
Polícia
"Empresários do crime" são presos no ES e movimentavam mais de R$ 40 milhões
Quadrilha lavava dinheiro do tráfico de drogas e armas, além de agiotagem. Dez veículos foram apreendidos, a maioria deles de luxo
Política
Câmara aprova regras de prevenção de lavagem de dinheiro para criptoativos
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 12, um projeto de lei que estabelece novas regras para prevenir a lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos, como o bitcoin. A proposta, que agora segue para o Senado, é um substitutivo do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), para o Projeto de Lei 4932/23, originado da I […]
Esportes
Polícia peruana prende dirigente acusado de extorquir clubes locais em direitos de TV
A polícia peruana deu mais uma o para tentar acabar com a corrupção no futebol do país. Nesta quinta-feira, Agustín Lozano, presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), foi preso preventivamente em Lima acusado de extorquir clubes locais para que cedessem seus direitos televisivos em esquema de lavagem de dinheiro. Inicialmente, Agustín Lozano ficará em […]
Polícia
Furto de R$ 1 milhão em Vila Velha foi para comprar armas e drogas
Seis suspeitos estavam envolvidos na trama, que aconteceu no dia 17 de julho, em Itaparica. Dentre os presos está uma advogada
Entretenimento e Cultura
Gusttavo Lima volta para os EUA após ser indiciado por lavagem de dinheiro
O sertanejo cancelou os shows que faria no Brasil e "optou por ar um tempo com sua família em meio à situação delicada"
Polícia
Suspeita de lavagem de dinheiro: Justiça decide soltar Deolane Bezerra
Ale´m de Deolane, a mãe, Solange Bezerra, o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho também foram soltos
Polícia
Influenciador e rifeiro são presos em operação contra lavagem de dinheiro por jogos na Bahia
Outras 19 pessoas foram presas na Bahia, Goiás, Ceará e Espírito Santo, na quinta-feira (5), por integrar organização que auxiliava o tráfico de drogas
Polícia
Jogos de azar: polícia apreende R$ 2 bilhões em operação que prendeu Deolane Bezerra
A operação investiga uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais