Política
Operação Piànjú: organização do ES tinha ligação com empresas investigadas pela Lava Jato
Segundo a polícia, o grupo se relacionava com empresas investigadas por atuarem com os doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama
Tag doleiros
Geral
Doleiros são denunciados por esquema que teria movimentado quase 90 milhões de dólares
Segundo o MPF-ES, que fez a denúncia, movimentação financeira foi feita por meio da celebração de 1.168 operações de câmbio ilegais e consecutivas remessas de divisas
Política
Doleiros movimentaram R$ 5 bi em fraudes na limpeza urbana de SP
O esquema era gerenciado pelos advogados Luiz Carlos Claro e Gabriel Silveira Claro, os 'Claro', que podem ter lavado R$ 400 milhões para o grupo Estre
Política
Mais dois doleiros têm prisão decretada por lavagem para grupo de Cabral
Sergio Martins Reinas foi detido em um apartamento na rua da Consolação, em São Paulo. Nissim Chreim, que também tem casa em São Paulo, está foragido
Política
Lava Jato Rio abre nova etapa contra doleiros
A nova fase da Lava Jato é um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo
Política
Doleiros investigados movimentaram contas em 29 países
Documentos entregues por delatores da Operação Câmbio, desligo mostram que 35 doleiros movimentaram milhões de dólares por meio de 260 offshores com contas abertas em 97 bancos espalhados por 29 países. As transações foram feitas por meio do sistema financeiro paralelo comandado por Dario Messer, considerado o “doleiro dos doleiros”. A reportagem teve o a […]
Geral
PCC usa doleiros e já fatura mais de R$ 400 milhões
A morte do líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, desencadeou uma investigação que descobriu novos segredos da maior facção criminosa do País. Documentos encontrados pela polícia revelaram parte da estrutura montada pelos líderes do PCC para o tráfico internacional de drogas, a lista de seus integrantes […]
Política
Doleiro vincula colegas de BH com ex-governador de Minas
O doleiro Cláudio Fernando Barboza de Souza, o Tony, delator da Operação Câmbio, Desligo, afirmou que Camilo Lelis de Assunção, preso em Belo Horizonte durante a ação da Polícia Federal, usou uma conta no exterior ligada a uma empresa da família do ex-governador de Minas Newton Cardoso (MDB) para operar. Segundo ele, Camilo e outro […]
Política
MPF investiga 429 clientes do banco de Dario Messer
O Ministério Público Federal quer identificar quais clientes do banco têm relação com casos de corrupção, quais sonegaram recursos e, ainda, aqueles que mantinham valores fora do País de forma regular
Política
Doleiro Dario Messer, foragido, entra no alerta vermelho da Interpol
A Corte Suprema de Justiça do Paraguai emitiu ordem de prisão para extraditar o doleiro Dario Messer, principal alvo da Operação “Câmbio, Desligo”, deflagrada na quinta-feira, 3, no Brasil. A principal suspeita é que Messer, incluído em alerta vermelho da Interpol, esteja foragido no país vizinho. Ele não havia sido localizado até a noite desta […]
Política
Doleiros de Cabral tinham como 'clientes' JBS e Odebrecht, diz investigação
Uma das maiores operações já montadas pela Lava Jato a incluir o Rio, a Operação “Câmbio, desligo”, deflagrada nesta quinta-feira, 3, tendo como alvos 45 doleiros que operavam para o ex-governador Sérgio Cabral (MDB), prendeu também dois doleiros que trabalhavam para a JBS. Conhecidos pelos apelidos “Paco” e “Raul”, eles foram capturados no Uruguai. Segundo […]
Política
Bretas manda colocar tornozeleira em dois doleiros octogenários
Em sua decisão, Bretas destacou que os 43 doleiros "atuaram ao longo de décadas de forma interligada em diferentes núcleos dessa rede de lavagem de dinheiro e evasão de divisas"
Política
PF não participa de divulgação à imprensa de operação com MPF
Na maior operação montada nos últimos 15 anos no Brasil para combater a lavagem de dinheiro, segundo a Procuradoria da República no Rio, 33 mandados de prisão contra doleiros foram cumpridos no País e no Uruguai. A Operação “Câmbio, desligo” foi deflagrada nesta quinta-feira, 3, e teve como alvos nomes envolvidos no esquema atribuído ao […]
Política
Operação Câmbio, desligo manda prender doleiros da Satiagraha e Castelo de Areia
A operação Câmbio, desligo do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro cumpre mandados de prisão preventiva contra os maiores doleiros da primeira década dos anos 2000. Na lista dos operadores financeiros com prisão autorizada pelo juiz Marcelo Bretas estão nomes que já foram alvos de grandes operações como a Satiagraha, Castelo de Areia, Banestado […]
Política
'Câmbio, Desligo' vai atrás de suposto operador de Padilha
A Operação Câmbio, Desligo, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 3, agiu contra Antônio Claudio Albernaz Cordeiro, conhecido como Tonico, em Porto Alegre. Ele já havia sido alvo da 23ª fase da Lava Jato, a “Xepa”, mas foi liberado ao fim do período da prisão temporária. Albernaz teria recebido R$ 1 milhão para o ministro da […]